Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố 15 bị can. Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Lê Đức Thọ, cựu chủ tịch HĐQT Vietinbank, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

7 người bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ gồm: ông Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Công Thương; Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng Thị trường trong nước (Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuân và Nguyễn Lộc An, nguyên vụ phó Thị trường trong nước; Lê Duy Minh, nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM, nguyên cục trưởng Thuế TP HCM); Đặng Công Khôi, nguyên cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính; Phan Kiến Anh, nguyên giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn.

5 người bị đề nghị truy tố Đưa hối lộ, gồm: Nguyễn Văn Thắng, nguyên phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil; Vũ Trung Thành, nguyên giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân; Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil; Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil; Đồng Xuân Dũng, lao động tự do.

Xuyên Việt Oi bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 214 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2023, Cơ quan An ninh điều tra nhận được đơn tố giác của nhân viên Công ty Xuyên Việt Oil về việc bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil, đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cơ quan, tổ chức, nhà nước.

Cơ quan điều tra vào cuộc xác định, trong việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bà Hạnh và Phương đã gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp tư nhân, do bà Hạnh nắm toàn quyền quyết định về mọi mặt hoạt động như kinh doanh, tài chính, sử dụng tiền, tài sản. Bà Hạnh cũng là chủ tài khoản đối với tất cả tài khoản ngân hàng của Xuyên Việt Oil.

Được pháp luật giao thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu, bà Hạnh cố ý không chuyển số tiền vào ngân sách mà sử dụng cá nhân, gây thất thoát 1.244 tỷ đồng.

Cựu bí thư Bến Tre được tặng đồng hồ Patek Philippe, Mercedes Benz

Kết luận điều tra nêu năm 2018, ông Lê Đức Thọ khi là Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt hạn mức, cấp giới hạn tín dụng và xem xét, phê duyệt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Cuối năm 2021, ông Thọ làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2019 đến 2021, ông Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Cụ thể, trong việc Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ đã hai lần nhận hối lộ, tổng 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) của Mai Thị Hồng Hạnh.

Ông Thọ cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Theo kết luận, ông Thọ nhiều lần nhận tiền, tài sản có giá trị từ bà Mai Thị Hồng Hạnh, gồm 200.000 USD (4,5 tỷ đồng); một bộ golf (trị giá 1,1 tỷ đồng); một đồng hồ Patek Philippe (trị giá 421.000 USD – tương đương 9,855 tỷ đồng); một ôtô hiệu Mercedes Benz S450 (trị giá 6,669 tỷ đồng).

Việc nhận tiền này của ông Thọ bị cáo buộc truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Với cựu thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2014, ông có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ông Hải cũng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước là đơn vị tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.

Giữa tháng 6/2021, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ ông Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện. Ông Hải chỉ đạo Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện sớm cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 19/11/2021, trên cơ sở đề xuất của Hoàng Anh Tuấn, ông Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD (tương đương 1,139 tỷ đồng) của Hạnh tại phòng làm việc. Trong quá trình điều tra, ông Hải đã nộp lại 730 triệu đồng.